Сотрудники прокуратуры Прикамья уличили ТСЖ в игнорировании законодательства по факту отмывания денег (26.12.2017)

В ходе проверки пермской ТСЖ были выявлены нарушения в результате игнорирования актов противодействия легализации доходов, полученных преступным путём. Руководство компании было привлечено к ответственности, а договор с фирмой был расторгнут, пишет "Пермь Открытая".

Было установлено, что у ТСЖ не были разработаны правила внутреннего контроля, а также не назначено специальное должностное лицо.

Кроме того, организация не стояла на учёте по осуществлению финансовых операций.

Данное дело находилось на учёте сотрудников ведомства, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.